MECANISMOS INTERNOS:

Dirección de Auditoria Externa :

La misión de la Dirección de Auditorial Interna de TGI, es proporcionar servicios de aseguramiento (auditoría) y consultoría independientes y objetivos, concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de la compañía. Igualmente, contribuir al cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad y eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo.

Teniendo en cuenta que todas las actividades, las operaciones y los procesos  pueden someterse a un examen de auditoría interna, el alcance del trabajo de la Dirección de Control Interno será determinar si los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno corporativo de TGI,  son adecuados y funcionan asegurando que:

• 
  * Los riesgos están apropiadamente identificados y manejados.
• * Existe interacción entre los diferentes grupos de dirección de acuerdo con las necesidades.
  * La información financiera, de gestión y operativa significativa es precisa, confiable y oportuna.
  * Las acciones de los empleados cumplen con las políticas, normas, principios, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables a TGI.
  * Los recursos se adquieren en forma económica, se utilizan eficientemente, y están adecuadamente protegidos.
  * Se cumplen los programas, planes y objetivos.
  * Las leyes o regulaciones aplicables a TGI están siendo aplicadas apropiadamente.
  * Durante las diferentes auditorías se identifican mejoras a la gestión del control, a los rendimientos y a la imagen de la Empresa. Estas mejoras se comunican al Comité de Presidencia y al Comité de Auditoría respectivamente.

 

Adicionalmente,  la Dirección de Control Interno participará en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, contribuyendo a fomentar la cultura de autocontrol y autoevaluación en la organización.

 

Plan de Auditoria 2010

Informes de la Dirección de Control Interno a la Contraloría de Bogotá 2009

Informes de Control Interno Contable 2009

Informes de Cumplimiento del Código de Buen Gobierno 2009

Informe de gestión  de la Dirección de Control Interno 2009

Informe cumplimiento del Código de Buen Gobierno 2009

 

Gestión Integral de Riesgos:

Como parte integral de la estructura de gobierno, principios éticos, políticas, valores, normas y directrices que orientan todas las actuaciones de la  Transportadora de Gas Internacional TGI S.A. E.S.P. en su conjunto, establecidas en el Código de Buen Gobierno, en especial en el capitulo correspondiente al sistema de control interno, se adoptó un sistema de administración de riesgos basados en la metodología establecida en el estándar australiano y neozelandés  AS/NZS 4360:2004, que permite identificar, analizar, evaluar, valorar, aceptar y comunicar los riesgos asociados a la operación de la Empresa, éste proyecto constituye la base para la implementación del sistema de gestión integral de riesgos, con el fin de garantizar que se cuenta con un marco adecuado para manejar estos eventos, frente a las amenazas inherentes a los procesos del negocio y a aquellas que provienen del entorno de estos.

El objetivo básico de este sistema, es controlar los riesgos que generan vulnerabilidad a los recursos humanos, financieros, ambientales, de información y de imagen corporativa.

 

Política de gestión de Riesgos

Anexo Politica Gestión de Riesgos

Informe del Sistema de Gestión de Riesgos al 31 de Diciembre de 2009

 

 

COMITÉ DE AUDITORIA

Este Comité está integrado por cuatro (4) miembros de la Junta Directiva, designados por ésta, de los cuales tres (3) serán miembros independientes de la misma,  el Presidente de la Empresa y el Revisor Fiscal asisten como invitados al Comité.  El presidente de dicho comité es un miembro independiente y su secretario es el Secretario General de la Compañía, quien levantará actas, conforme a la Ley.
Se reúne por lo menos cada tres (3) meses o cuantas veces lo requiera el interés de la  Empresa, por convocatoria del Presidente del comité.

 

El Comité de Auditoría tiene las siguientes funciones:

* Supervisar el cumplimiento del programa de auditoria interna, el cual deberá tener en cuenta los riesgos del negocio y evaluar integralmente la totalidad de las áreas de la Empresa.
* Velar porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto en la Ley.
* Revisar los estados financieros de cierre de ejercicio, antes de ser presentados a consideración de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas.
* Contratar especialistas independientes en los casos específicos en que lo juzgue conveniente, de conformidad con el Estatuto de Contratación de la Empresa.
* Las demás que le asigne la Junta Directiva.