Transmisión Asamblea Extraordinaria de Accionistas
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
MARZO 23 DE 2010
El doctor Gabriel Turbay Marulanda, Presidente de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., da comienzo a la Asamblea Ordinaria con un saludo a los accionistas e invita a la Secretaria de la Asamblea para que informe el cumplimiento de la publicidad que debe darse al desarrollo de esta reunión y de lectura al Orden del día.
A continuación da lectura al orden del día en los siguientes términos:
Se da inicio al orden del día con el primer punto: los asistentes entonan el Himno Nacional de la República de Colombia
Segundo punto, Los asistentes entonan el Himno de del Departamento de Santander
Tercer Punto: Se presenta ante la Asamblea el informe de Registro y se efectúa la Validación de asistentes, procediendo a la verificación del quórum requerido.
La Secretaria señala que en el momento se hallan representadas 73478641 acciones, lo que corresponde al 97,97151 % de las acciones suscritas y pagadas. Lo cual significa, que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. En consecuencia, se continúa con el orden del día.
Cuarto punto: Se procede a efectuar el nombramiento del presidente de la Asamblea.
La Secretaria de la Asamblea invita a los señores accionistas a postular nombres para la Presidencia de la Asamblea.
Uno de los accionistas asistentes postula a la doctora FABIOLA LEAL CASTRO, quien representa a la Empresa de Energía de Bogotá, como Presidente de la Asamblea y así mismo que su elección se lleve a cabo por aclamación.
La Asamblea aprueba por aclamación la elección de la Dra. FABIOLA LEAL CASTRO como presidente de la Asamblea
La Secretaria informa a la Asamblea que queda aprobada la propuesta mediante la cual se elige como Presidente a la doctora FABIOLA LEAL CASTRO
Quinto punto: Palabras del Presidente de la Asamblea
La Presidente de la Asamblea da un corto saludo a los asistentes a la Asamblea.
Señora Secretaria, sírvase continuar con el orden del día.
Sexto punto: Consideración Informe de Gestión, Informe Especial de Operaciones con vinculadas, Estados Financieros, e Informe del Revisor Fiscal, con corte 31 de diciembre de 2009.
La Presidente solicita al Presidente de la Empresa hacer la presentación correspondiente.
El doctor Gabriel Turbay, procede a dar lectura al Informe de Gestión
La Presidente de la Asamblea agradece al señor Presidente de TGI, por la presentación del informe de gestión y solicita informar acerca del cumplimiento del derecho de inspección que consagra la ley.
El doctor Gabriel Turbay Marulanda procede a informar que en cumplimiento de los artículos 61, 446 y 447 del Código de Comercio y las normas correspondientes del Código de Buen Gobierno, los cuales legislan sobre el derecho de inspección individual, la compañía puso a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa, así como en la página web de la Transportadora de Gas del Interior S.A. ESP, desde el 01 de marzo hasta el 23 de marzo de 2010, los estados financieros de propósito general correspondientes al periodo 1° de enero a 31 de diciembre de 2009 que a continuación se presentan, así como los libros de contabilidad y los demás documentos que la ley ordena .
Igualmente, solicita al Director Financiero de la Empresa, doctor Sergio Hernández que realice una presentación detallada sobre las operaciones con vinculadas y los estados financieros de TGI.
El Dr. Sergio Hernández realiza la presentación sobre operaciones con vinculadas así como los Estados Financieros de TGI, los cuales se encuentran publicados en la página web de TGI
La Presidente de la Asamblea agradece al Dr. Sergio Hernández por la presentación.
El Revisor Fiscal procede a dar lectura al dictamen de los estados financieros.
La Presidente de la Asamblea en cumplimiento del artículo en el artículo 28 numerales 3, 4 y 5 de los estatutos sociales, pregunto a la Asamblea si imparte aprobación al informe de Gestión, al Informe Especial de Operaciones con vinculadas, al Balance General y demás estados financieros de la Empresa, así como al informe y dictamen del revisor fiscal sobre los estados financieros, correspondientes al periodo 1º de enero a 31 de diciembre de 2009.
"Se aclaro que en el comite de auditoria de conformidad en lo establecido en los estatutos sociales de TGI en sesion de Febrero 25 de 2010, reviso los estados financieros de cierre de ejercicio antes de ser presentados a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas recomendando la presentacion de los estados financieros a la Junta directiva y a la Asamblea General de Accionistas"
La Asamblea emite su aprobación por unanimidad.
Séptimo punto: Consideración Distribución de Utilidades.
El doctor Gabriel Turbay, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 446 del Código de Comercio presenta ante la Asamblea para su aprobación el proyecto de distribución de utilidades del periodo comprendido entre el 1° de enero el 31 de diciembre de 2009.
Igualmente, solicita al Director Financiero de la Empresa, doctor Sergio Hernández que realice una presentación detallada sobre el proyecto de distribución de utilidades.
El doctor Sergio Hernández realiza la presentación sobre el proyecto de distribución de utilidades, el cual se encuentra publicado en la página web de TGI.
La Presidente de la Asamblea en cumplimiento con lo establecido en el artículo 28 numeral 6 de los estatutos sociales, preguntó a la Asamblea si imparte su aprobación al proyecto de distribución de utilidades del periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2009.
Se escucha la respuesta de la Asamblea por aclamación, de lo cual se entiende que queda aprobada esta proposición por unanimidad.
Octavo punto: Elección de Revisor Fiscal.
El Presidente de la compañía presenta el tema sobre la elección del Revisor Fiscal.
La Presidente Agradece al doctor Gabriel Turbay por la presentación realizada y pregunto a la Asamblea si imparte su aprobación a la elección del Revisor Fiscal.
Noveno punto: Informe de cumplimiento del Código de Buen Gobierno.
El Presidente de la Empresa presenta el tema en los siguientes términos: De conformidad con lo establecido en el Artículo 17 numeral 12 del Código de Buen Gobierno y Artículo 28 numeral 12 de los Estatutos Sociales, es función del Presidente de la compañía, junto con la Junta Directiva, presentar a la Asamblea de Accionistas, un informe sobre el desarrollo del Código de Buen Gobierno.
El Comite de Gobierno Corporativo, en sesion del 25 de Febrero de 2010 realizo el informe de cumplimiento del Código del Buen Gobierno y recomendo su presentacion a la Asamblea General de Accionista"
Décimo: Proposiciones y varios
El Presidente encuentra que no hay proposiciones plateadas.
Décimo primer punto: Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea
La Presidente de la Asamblea propone a los doctores Luz Stella López y Orlando Sarmiento para que conformen la Comisión de Redacción y aprobación del acta.
La presidente de la Asamblea pregunta a la Asamblea si aprueba la propuesta.
La Asamblea responde de forma afirmativa, aprobando de éste modo la propuesta.
Se levanta la sesión se agradece a los Señores Accionistas por su su asistencia y participación.