Transmisión Asamblea Extraordinaria de Accionistas
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
AGOSTO8 DE 2011
EL Doctor Gabriel Turbay Marulanda, Presidente de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., da comienzo a la Asamblea Extraordinaria con un saludo a los accionistas e invita a la Secretaria de la Asamblea para que informe el cumplimiento de la publicidad que debe darse al desarrollo de esta reunión y de lectura al Orden del día.
La Secretaria de la Asamblea, Doctora Laura Milena Parra Rojas informa a la Asamblea que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 del Código de Buen Gobierno de la compañía, el desarrollo de esta reunión se está divulgando en tiempo real en la página web de TGI. La convocatoria a la presente sesión, se realizó el día 2 de agosto de 2011, en el diario de circulación nacional el Tiempo, en su correspondiente página económica.
A continuación da lectura al orden del día en los siguientes términos:
Se da inicio al orden del día con el Primer punto: los asistentes entonan el Himno Nacional de la República de Colombia
Segundo punto, Los asistentes entonan el Himno de del Departamento de Santander
Tercer Punto: Se presenta ante la Asamblea el informe de Registro y se efectúa la Validación de asistentes, procediendo a la verificación del quórum requerido.
La Secretaria señala que en el momento se hallan representadas 113870004 acciones, lo que corresponde al 99.968902 % de las acciones suscritas y pagadas. Lo cual significa, que hay quórum suficiente para deliberar y decidir. En consecuencia, se continúa con el orden del día.
Cuarto punto: Se procede a efectuar el nombramiento del presidente de la Asamblea.
La Secretaria de la Asamblea invita a los señores accionistas a postular nombres para la Presidencia de la Asamblea.
Uno de los accionistas asistentes postula al doctor Rafael Arturo Acosta Chacón, quien representa a la Empresa de Energía de Bogotá, como Presidente de la Asamblea y así mismo que su elección se lleve a cabo por aclamación.
La Asamblea aprueba por aclamación la elección del Dr. Rafael Arturo Acosta Chacón como presidente de la Asamblea.
La Secretaria informa a la Asamblea que queda aprobada la propuesta mediante la cual se elige como Presidente al doctor Rafael Arturo Acosta Chacon
Quinto punto: Consideración y aprobación Reforma Estatutos Sociales
El Presidente de la Asamblea solicita a la Doctora Laura Milena Parra presentar el punto sobre la consideración y aprobación de la Reforma de los Estatutos sociales.
La Doctora Laura Milena Parra solicitó, al Director Jurídico de TGI S.A. ESP, doctor Luis Raúl Carvajal hacer la presentación correspondiente.
El Dr. Luis Raúl Carvajal realiza la presentación
El Presidente de la Asamblea agradece al Dr. Luis Raúl Carvajal por la presentación
Informó que de acuerdo con lo expresado en el numeral 7 del artículo 28 de los estatutos sociales, corresponde a la Asamblea General de Accionistas reformar y modificar los estatutos de la Sociedad.
Se preguntó a la Asamblea sí aprueba la reforma de los Estatutos Sociales y que su elección se lleve a cabo por aclamación
La Asamblea emite su aprobación por unanimidad.
Sexto punto: Consideración y aprobación colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.
El Presidente de la Asamblea solicita al doctor Gabriel turbay, presentar el punto.
El Doctor Gabriel Turbay solicitó, al Director Jurídico de TGI S.A. ESP, doctor Luis Raúl Carvajal hacer la presentación correspondiente.
El Presidente Agradece al doctor Luis Raúl Carvajal por la presentación realizada y pregunto a la Asamblea si imparte su aprobación de la colocación de acciones sin sujeción al derecho de preferencia.
La Asamblea emite su aprobación por unanimidad.
Séptimo punto: Elección y Nombramiento miembros de Junta Directiva.
El Presidente de la Asamblea solicita al Doctor Gabriel Turbay Marulanda presentar el punto sobre la elección y nombramiento de la Junta Directiva.
La Doctora Laura Milena Parra solicitó, al Director Jurídico de TGI S.A. ESP, doctor Luis Raúl Carvajal hacer la presentación correspondiente.
El Dr. Luis Raúl Carvajal realiza la presentación
El Presidente de la Asamblea agradece al Dr. Luis Raúl Carvajal por la presentación
Informó que teniendo en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 28 numeral 1 de los Estatutos Sociales de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP, corresponde a la Asamblea General de Accionistas nombrar a los miembros de la Junta Directiva.
Se preguntó a la Asamblea sí aprueba la designación de los miembros de la Junta Directiva y que su elección se lleve a cabo por aclamación
La Asamblea emite su aprobación por unanimidad.
Octavo punto: Proposiciones y Varios
Noveno punto: Nombramiento de la Comisión de Redacción y Aprobación del Acta de la Asamblea.
El Presidente de la Asamblea propone a los doctores Cesar Augusto Baez y Luz Stella López para que conformen la Comisión de Redacción y aprobación del acta.
EL presidente de la Asamblea pregunta a la Asamblea si aprueba la propuesta.
La Asamblea responde de forma afirmativa, aprobando de éste modo la propuesta.
Se levanta la sesión se agradece a los Señores Accionistas por su s asistencia y participación.