¿Cómo lo gestionamos?
Consolidamos y fortalecemos nuestras prácticas de Gobierno Corporativo con los lineamientos de GEB. A través del Modelo de Gobierno Corporativo establecemos las directrices e instancias para la toma de decisiones, definiendo un sistema interno que permite tener equilibrio y equidad entre los principales grupos de interés de nuestra organización.
Además, seguimos las orientaciones y buenas prácticas de la Superintendencia Financiera de Colombia y los Principios de la OCDE y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para garantizar la transparencia y equidad en la integridad de nuestros procesos.
Estructura de Gobierno Corporativo en TGI
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El Gobierno Corporativo en TGI está compuesto como sigue:
Asamblea General de Accionistas, en la que el accionista mayoritario (99,9%) es el Grupo Energía Bogotá (GEB).
Junta Directiva, compuesta por siete miembros, elegidos en la Asamblea General de Accionistas.
Comités de Junta Directiva, comités de la administración y foros estratégicos, cuyo papel es asesorar la gestión de la Junta y la del presidente.
Junta Directiva
(102-18) (102-19) (102-22) (102-25) (102-26) (103-29) La Junta Directiva es nuestro máximo órgano de administración. Por disposición estatutaria, tiene atribuciones suficientes para adoptar las determinaciones necesarias para que TGI cumpla sus fines.
Su principal responsabilidad es establecer los lineamientos y orientar la gestión de la Alta Gerencia respecto de la estrategia y operación del negocio; designar al presidente; supervisar su desempeño; y velar por la efectiva implementación de los sistemas de gobierno, control e información financiera. En todo ello siempre están circunscritas las disposiciones legales, estatutarias y del Grupo Empresarial.
Nuestra Junta Directiva tiene unas responsabilidades y marco de actuación específicos, definidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta. Dentro del marco del Acuerdo de Grupo Empresarial, la Junta Directiva es responsable de desarrollar y profundizar los lineamientos y directrices establecidos por la Junta de GEB en temas estratégicos y de gobernabilidad corporativa, teniendo en cuenta las realidades sectoriales y geográficas en las que opera, además de los compromisos adquiridos como empresa en el desarrollo de nuestro objeto social y en torno a los aspectos ambientales y sociales.
(102-24) (102-25) (102-35) (102-36) (102-37) Nuestra Junta Directiva está conformada por siete miembros principales, con sus suplentes personales, los cuales son elegidos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de dos años, con posibilidad de reelección.
De los siete miembros principales, Jorge Enrique Cote Velosa, Héctor José Fajardo Olarte, Daniel Rodríguez Ríos y José Fernando Montoya Carrillo son independientes.
El procedimiento para la elección de los miembros de nuestra Junta, los requisitos que deben cumplir los accionistas para la postulación de los candidatos y las disposiciones y procedimiento para determinar la remuneración de sus miembros están definidos en los Reglamentos de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
Las reglas para las operaciones con partes vinculadas y la administración de conflictos de intereses están recogidas en el Código de Ética, en los Estatutos Sociales, en la Política de Operaciones con Partes Vinculadas y en la Política de Administración de Conflictos de Intereses.
Pueden consultar los Anexos de la Junta Directiva.
(102-18) (102-19) (102-20) (102-22) (102-30) Para realizar su labor, nuestra Junta Directiva tiene el apoyo de los comités de Gobierno Corporativo, Auditoría y Riesgos, Financiero y de Inversiones, Operativo y de Sostenibilidad, y de Compensaciones.
Cada uno tiene su reglamento independiente de funcionamiento y sus miembros son designados por la Junta para desempeñar funciones por el mismo periodo, aunque pueden ser removidos en cualquier momento. (102-27) En el año 2020 realizamos el proceso de inducción, el cual permitió poner a disposición de los nuevos miembros los asuntos más relevantes de la compañía. Allí hubo diferentes presentaciones que incluyeron asuntos del negocio, el Plan Estratégico Corporativo, entre otros. Adicionalmente, promovimos capacitaciones para los miembros de la Junta con el fin de fortalecer su conocimiento sobre el sector y el negocio.
(102-28) Anualmente, la Junta Directiva de TGI lleva a cabo una autoevaluación de su gestión y la de sus comités, con el apoyo de un asesor externo e independiente. En dicha autoevaluación, los miembros de la Junta evalúan a la administración de la sociedad.
(102-33) (102-34) (405-1)
Temas importantes transmitidos a la Junta Directiva relacionados con preocupaciones críticas
(102-34) Durante 2020, mediante las evaluaciones y los mecanismos de seguimiento corporativos, identificamos el siguiente aspecto asociado a la gestión sostenible de la compañía, el cual fue comunicado a la Junta:
Adoptamos la Política Comercial Transitoria con el fin de beneficiar a nuestros clientes afectados por la baja demanda causada por la pandemia de Covid-19.
Alta Gerencia
(102-19) (102-20) (102-26) En concordancia con nuestra estrategia corporativa, la Alta Gerencia de TGI cumple sus funciones en el plano corporativo, de tal forma que define lineamientos y toma decisiones para la ejecución de la estrategia del negocio.
La cabeza de TGI es el presidente, nombrado por la Junta Directiva. Él nombra cinco vicepresidentes, quienes, en su conjunto, constituyen la Alta Gerencia; además, designa a los comités de Junta Directiva. Nuestra compañía cuenta con comités de la administración y foros estratégicos, cuyo objeto es guiar la gestión de TGI.
Nuestra gestión de Gobierno Corporativo es asegurada a través de los siguientes mecanismos:
Auditorías internas y de GEB.
Sistemas de control interno.
Evaluación semestral ante el Comité de Gobierno Corporativo de la evaluación de cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo adoptadas por TGI.
Así mismo, GEB, como matriz, nos audita periódicamente y reporta ante el Comité de Presidencia el estado de cumplimiento de las normas de Gobierno Corporativo en nuestra compañía.
