Convocatoria a asamblea general de accionistas 26 de marzo de 2019

dots

Marzo 2019

01 marzo 2019

 

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP.

 

CONVOCATORIA

 

asamblea general de accionistas

 

sesión ordinaria

 

26 de marzo de 2019

 

El Presidente de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el próximo 26 de marzo de 2019 a partir de las 10:30 am., en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Carrera 9 No. 73 – 44 piso 3, sala de Presidencia, de la ciudad de Bogotá D.C., en la cual se desarrollará el siguiente orden del día:

1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día

3. Elección del Presidente de la Asamblea

4. Elección de la Comisión de Aprobación del Acta de la Asamblea

5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 y sus anexos:

5.1.  Informe de Gestión Sostenible 2018

5.2.  Informe de Gobierno Corporativo 2018

5.3.  Informe de Operaciones con Vinculados Económicos

5.4.  Presentación Estados financieros Individuales y Consolidados para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

5.5.  Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros

6. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y pago de dividendos

7. Elección de los miembros de la Junta Directiva de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP

8. Proposiciones y varios

 

Los Informes de Gestión Sostenible, de Gobierno Corporativo, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas en la sede principal de la empresa (Carrera 9 no. 73 – 44 piso 3), durante el termino de ley.

El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de artículo 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.

 

 

 

JAIME ORJUELA VÉLEZ

Presidente

application/pdfDESCARGAR (104,44 kB)