TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A. ESP
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
SESIÓN ORDINARIA
27 de marzo de 2025
El Gerente General de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP de conformidad con el artículo 34 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas de la sociedad a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se realizará de manera no presencial de acuerdo con lo señalado en el Artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y el Decreto 398 de 2020, a través de la aplicación Microsoft Teams, el próximo 27 de marzo de 2025 a partir de las 8:00 a. m. en la cual se desarrollará el siguiente orden del día:
1. Informe de registro y validación de asistentes. Verificación de quórum
2. Lectura y aprobación orden del Día
3. Elección del presidente de la Asamblea
4. Elección de la Comisión de aprobación del acta de Asamblea
5. Consideración de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2024 y sus anexos:
a) Informe de sostenibilidad 2024
b) Informe de Gobierno Corporativo 2024
c) Informe Operaciones con Partes Vinculadas
d) Presentación de los Estados Financieros Individuales y Consolidados para el
periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
e) Opinión del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros
6. Consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades y Pago de Dividendos
7. Renovación contrato Revisor Fiscal.
8. Proposiciones y Varios.
Los Informes de Sostenibilidad, de Gobierno Corporativo, el Balance y sus anexos, así como los libros y papeles de la sociedad, estarán a disposición de los accionistas, para lo cual pueden enviar la solicitud al Subgerente de Asuntos Corporativos al correo electrónico alvaro.deangulo@tgi.com.co
El accionista que no pueda asistir personalmente podrá hacerse representar mediante apoderado, en los términos de artículo 184 (modificado por la Ley 222/95 artículo 18) y 185 del Código de Comercio.
En caso de requerir asistencia para conectarse a la reunión, por favor comunicarse con la Subgerencia de Asuntos Corporativos al correo electrónico: alvaro.deangulo@tgi.com.co
En caso de requerir asistencia para conectarse a la reunión, por favor comunicarse con la Subgerencia de Asuntos Corporativos al correo electrónico: alvaro.deangulo@tgi.com.co
JORGE ANDRÉS HENAO ZAMBRANO
Gerente General